开源股票开户 安全不深圳捣毁10个非法地下钱庄 涉案金额516亿元

  • 时间:
  • 浏览:3
  • 来源:岳阳林纸-正规股票配资平台-实时关注如何解除股票非交易过户

深圳捣毁10个非法地下钱庄夏凡)日前,深圳市公安局出动上百警力,捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点,抓获犯罪嫌疑人23名,冻结涉案账户1009个,查清涉案金额高达516亿元,有力打击了利用离岸公司和地下钱庄开源股票开户 安全不转移赃款的犯罪行为。在11开源股票开户 安全不月4日的统一行动中,警方抓获徐某德、林某希等犯罪嫌疑人10名,冻结涉案账户424个,涉案金额136亿元。在今年10月,警方接开源股票开户 安全不群众举报,称深圳市龙华新区民治的一家贸易有限公司,以及深圳市诺某仕贸易有限公司等8家企业,涉嫌骗购外汇非法经营。今年以来,深圳市公安局开源股票开户 安全不组织开展了三次打击地下钱庄全市统一打击行动,破案23宗,逮捕41人,共打掉地下钱庄窝点33个,总交易额达920亿元。


原标题:深圳捣毁10个非法地下钱庄 涉案金额516亿元

人民网深圳11月19日电(吕绍刚 实习生 夏凡)日前,深圳市公安局出动上百警力,捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点,抓获犯罪嫌疑人23名,冻结涉案账户1009个,查清涉案金额高达516亿元,有力打击了利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的犯罪行为。

今年7月,深圳警方接到徐某德等5个主体账户涉嫌为外逃至美国的张某光非法转移资金的线索。

经侦查,该团伙组织的核心人物为林某希。他指使侄女婿徐某德办理了上百个银行账户供地下钱庄使用。当客户需要资金外流时,他们先在境内收取资金,再通知境外团伙成员将资金转入客户账户中。如果需要资金进入,则由境外成员收集客户资金,再由林某希在深圳将等值的资金转入境内账号。团伙不接散单、只做熟人或者老乡介绍的生意。

通过这种境内外资金相互勾结、相互对敲的方式,林某希等人转移多笔资金并赚取手续费或佣金。

在11月4日的统一行动中,警方抓获徐某德、林某希等犯罪嫌疑人10名,冻结涉案账户424个,涉案金额136亿元。目前,案件正在进一步审理当中。

另外,在今年10月,警方接群众举报,称深圳市龙华新区民治的一家贸易有限公司,以及深圳市诺某仕贸易有限公司等8家企业,涉嫌骗购外汇非法经营。

深入调查后,办案民警发现主要犯罪嫌疑人魏某狮在福田区、龙华区等地注册成立了8家公司。通过虚构进出口业务项目,嫌疑人在获得海关报关单据、合同发票等手续后,到银行骗购外汇转入到境外指定账户,从中赚取利率及手续费。

在11月4日的统一行动中,魏某狮、许某涛等13名犯罪嫌疑人开源股票开户 安全不被抓获,涉案585个账户被冻结,涉案金额380亿元。目前,案件正在进一步审理当中。

据统计,今年以来,深圳市公安局组织开展了三次打击地下钱庄全市统一打击行动,破案23宗,逮捕41人,共打掉地下钱庄窝点33个,总交易额达920亿元。

深圳警方提醒市民,企业或个人的正常贸易投资活动及相关购汇用汇需求,应通过正规渠道兑换、使用外币,通过合法渠道办理金融业务。不要轻信非正式金融机构口头承诺的“高汇率”,要认真分析其经营实力及利润空间,避免财产损失。(完)